Consultoría para el National Center for State Courts de USA en República Dominicana

30 Jan 2015

STeP consulting, como consultora fue contratadda por el National Center for State Courts de EEUU para rdesarrollar el proyecto “Enfrentando el crimen organizado” en República Dominicana

El proyecto tiene como finalidad capacitar a equipos multidisciplinarios a fin de que puedan replicar con calidad y eficiencia sus conocimientos contra la criminalidad organizada, específicamente crímenes financieros.

Abarcará las siguientes problemáticas:

  • Lavado de Activos;

  • Delitos de Alta Tecnología;

  • Criminalidad Organizada;

  • Actuaciones del Ministerio Público en la Investigación Criminal;

  • Escasez recursal.

 

En la foto, Marko Magdic, Director Ejecutivo de SteP junto a representantes de organizaciones como:  USAID, la Procuraduría General de la República (PGR), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), Participación Ciudadana (PC), la Superintendencia de Bancos (SIB), así como jueces y juezas especialistas en la materia.

 

 

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