Compliance

 

Modelos de Prevención de Delitos

Diseño - Implementación - Gestión continua - Testing

 

La ley 20.393 obliga a todas las empresas que operan en Chile, a contar con un

MODELO DE PREVENCION DE DELITOS

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

 

Si un empleado cometiere un delito en los términos que señala la mencionada ley, además de la sanción penal a la que se expone el infractor, la empresa podría ser sancionada penalmente previa investigación del Ministerio Público, si es que ésta no logra acreditar que fue diligente en impedir la comisión del delito y que contaba con un modelo de prevención que haya efectivamente operado.

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Contar con este modelo de prevención de delitos - que requiere la ley 20.393 y relacionadas- y operarlo de manera eficiente, representa un seguro legal frente a las graves y altas sanciones a los que se expone cualquier empresa con relación a delitos que pudieran cometer sus empleados.

 

Nuestro equipo es el mejor preparado

 

Por que no sólo cuenta con sólidos conocimientos, sino y, sobre todo, con gran experiencia operativa en la prevención y control de los delitos que busca prevenir el Modelo a implementar.

 

Nuestros consultores han:

• Coordinado investigaciones trasnacionales sobre lavado de activos, cohecho, fraude y financiamiento del terrorismo.

• Diseñado y/o implementado programas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorrismo a nivel nacional e internacional (organismos policiales, fiscalías, FBI, Iberred, ONU, AIAMP, DEA, etc).

• Elaborado Modelos de prevención de delitos para empresas de distintos rubros como Gas Valpo, Molymet, Aguas Nuevas, SAESA y Enami, entre otras.

• Asesorado y emitido informes en derecho al Ministerio Publico sobre la aplicación práctica de la ley 20.393 en investigaciones penales seguidas por el incumplimiento a esta ley.

• Logrado la primer condena por aplicación de la ley 20.393.

• Asesorado al Senado en la tramitación parlamentaria de la actual legislación anti lavado de activos.

• Promovido, junto a la UAF, el diseño e implementación de la estrategia nacional contra el lavado de activos e integrado junto al Ministerio Publico el consejo directivo a cargo de este proceso.

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