Proceso

Compliance

 

Modelos de Prevención de Delitos

Diseño - Implementación - Gestión continua - Testing

 

Desde diciembre 2009 entró en vigor en Chile la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto quiere decir que las empresas pueden ser juzgadas penalmente por delitos que cometan sus empleados. Hasta ahora, la ley contempla tres delitos: lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo. Las empresas se pueden proteger, adoptando modelos de prevención de delitos .

 

La ley establece los elementos mínimos que este modelo de prevención debería poseer para cumplir con su función. Al adoptar un modelo de prevención de delitos, la empresa debe designar a un encargado del cumplimiento de éste. En la empresas cuyas ventas no excedan las UF 100.000, esta función también la puede asumir el dueño, socio o accionista controlador.​

 

Esta ley es aplicable a personas jurídicas de derecho privado con y sin fines de lucro y a las empresas de Estado. Las sanciones van desde multas muy altas y prohibición de celebrar contratos con organismos del Estado, hasta la disolución de la empresa.

 

 
Nuestro equipo es el mejor preparado
 
  • Por que no sólo cuenta con sólidos conocimientos, sino y, sobre todo, con gran experiencia operativa en la prevención y control de los delitos que busca prevenir el Modelo a implementar.

  • Nuestros consultores han:

  • Coordinado investigaciones trasnacionales sobre lavado de activos, cohecho, fraude y financiamiento del terrorismo.

  • Diseñado y/o implementado programas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorrismo a nivel nacional e internacional (organismos policiales, fiscalías, FBI, Iberred, ONU, AIAMP, DEA, etc).

  • Elaborado Modelos de prevención de delitos para empresas de distintos rubros como Gas Valpo, Molymet, Aguas Nuevas, SAESA y Enami, entre otras.

  • Asesorado y emitido informes en derecho al Ministerio Publico sobre la aplicación práctica de la ley 20.393 en investigaciones penales seguidas por el incumplimiento a esta ley.

  • Logrado la primer condena por aplicación de la ley 20.393.

  • Asesorado al Senado en la tramitación parlamentaria de la actual legislación anti lavado de activos.

  • Promovido, junto a la UAF, el diseño e implementación de la estrategia nacional contra el lavado de activos e integrado junto al Ministerio Publico el consejo directivo a cargo de este proceso.

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