RIESGO CORPORATIVO

Reducción de Mermas no Operacionales causadas por fraude y robo (interno y externo).

Nuestro equipo ofrece servicios especializados para apoyar a las empresas en la protección de su patrimonio, reputación y continuidad operacional.

Prevenimos y controlamos las mermas no operacionales derivadas de fraude y robo a través de un modelo de trabajo SISTEMICO que robustece el ENTORNO DE CONTROL

DUE DILIGENCE

Empresas y personas: Proveedores, contratistas, empleados. Previene fraudes y conflictos de interés. Patrimonial, tributario, legal, financiero, societario, reputacional. Implica no sólo revisión documental y de fuentes abiertas, sino tambien análisis, perfilamiento de riesgo y verificación de veracidad documental.

INVESTIGACIÓN DE FRAUDES

Nos planteamos como objetivo identificar quién, cómo y cuándo se comete el fraude, a través del análisis de las operaciones y registros contables y documentales, entrevistas y data mining, preservación de evidencias y levantamiento de información en terreno.

GESTIÓN LEGAL

Nos ocupamos del asesoramiento, litigación y gestión de todas las consecuencias legales - penales y laborales - derivadas de la comisión de fraudes.

CONTROL DE PROCESOS

Diseñamos, implementamos, optimizamos y verificamos de manera operativa y documental los controles de procesos expuestos a fraude.

Algunas areas de trabajo: reclutamiento, contratación, ventas, producción, abastecimiento, transporte, entre otras.

MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS LEYES 19.913 Y 20.393

Diseño, implementación y apoyo continuo en el cumplimiento de la normativa antilavado, financiamiento del terrorismoy corrupción. Leyes 19.913 (UAF) y 20.393 (Responsabilidad penal de empresas)