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Riesgo Corporativo
Nuestro equipo se especializa en apoyar a las empresas en la protección de su patrimonio, reputación y continuidad operacional.
Identificamos, prevenimos y gestionamos estos riesgos, especialmente los asociados a:
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Fraude
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robo interno y externo
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Conflictos de interés
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Ley 20.393 y relacionadas
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Ley de subcontratación
Estas acciones se traducen en un modelo de trabajo SISTÉMICO de prevevención, detección temprana y respuesta que robustece el ENTORNO DE CONTROL.
Empresas y personas: Proveedores, contratistas, empleados. Previene fraudes y conflictos de interés. Patrimonial, tributario, legal, financiero, societario, reputacional. Implica no sólo revisión documental y de fuentes abiertas, sino tambien análisis, perfilamiento de riesgo y verificación de veracidad documental.
Nos planteamos como objetivo identificar quién, cómo y cuándo se comete el fraude, a través del análisis de las operaciones y registros contables y documentales, entrevistas y data mining, preservación de evidencias y levantamiento de información en terreno.
Nos ocupamos del asesoramiento, litigación y gestión de todas las consecuencias legales - penales y laborales - derivadas de la comisión de fraudes.
Diseñamos, implementamos, optimizamos y verificamos de manera operativa y documental los controles de procesos expuestos a fraude.
Algunas areas de trabajo: reclutamiento, contratación, ventas, producción, abastecimiento, transporte, entre otras.
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MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS LEYES 19.913 Y 20.393
Diseño, implementación y apoyo continuo en el cumplimiento de la normativa antilavado, financiamiento del terrorismoy corrupción. Leyes 19.913 (UAF) y 20.393 (Responsabilidad penal de empresas)
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TECNOLOGIA
Estrategias, tecnologías y protocolos deben estar alineados a fin de lograr la eficacia del ambiente de control.
analizamos la eficacia de la tecnología adquirida o por adquirir y generamos planes de implementación eficiente.
Asimismo, nos asociados a partners de calidad global, incorporamos tecnologías que colaboren con el objetivo de disminuir la brecha de riesgo. Por ejemplo
